krym_prob-zagadnienia2006-2007.pdf
(
41 KB
)
Pobierz
20302690 UNPDF
Materiał pochodzi z Forum Dyskusyjnego wydziału prawa na UAM: www.prawo.livenet.pl
ZAGADNIENIA/PYTANIA EGZAMINACYJNE 2006/2007
KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA WSPÓŁCZESNEJ ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI
EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W POLSCE (POPEŁNIANIE I PRZECIWDZIAŁANIE)
1.
Wieloaspektowość zjawiska przestępczości.
2.
Struktura (elementy składowe) współczesnej kryminalistyki (ZN ASW, nr 28/1980 s.79-88).
3.
Struktura systemu przeciwdziałania przestępczości: diagnoza i prognoza przestępczości oraz polityka i
strategia jej zwalczania.
4.
Pojęcie współczesnej przestępczości gospodarczej. Przestępczość podobna: ekonomiczna, finansowa,
przedsiębiorstw.
5.
Pojęcie współczesnej przestępczości zorganizowanej (PZ).
6.
Główne cechy współczesnej przestępczości zorganizowanej
7.
Typologie (podziały) współczesnej zorganizowanej przestępczości gospodarczej (WZPG).
8.
Przestępczość "satelitarna" - towarzysząca WZPG (4 rodzaje).
9.
Główne grupy rodzajowe WZPG najczęściej występujące w Polsce.
10.
Sylwetka współczesnego przestępcy-rekina podziemia gospodarczego.
11.
Główne (najczęstsze) grupy asortymentowe przemytu w Polsce (rodzaje przemycanych dóbr).
12.
Podstawowe rodzaje (sposoby) oszustw celnych w Polsce (nie mylić z przemytem!).
13.
Główne zadania i uprawnienia (funkcjonariuszy) Kontroli Celnej - w zakresie zwalczania przemytu i
oszustw celnych.
14.
Główne formy nadużyć bankowych w Polsce.
15.
Rodzaje prawnych (osobowych i rzeczowych) zabezpieczeń kredytów bankowych; ich istota.
16.
Główne sposoby wyłudzania kredytów bankowych; czynniki ułatwiające wyłudzenia.
17.
Rodzaje prywatyzacji i ogólna charakterystyka nadużyć towarzyszących przekształceniom
własnościowym.
18.
Główne rodzaje (formy, sposoby) nadużyć w prywatyzacji pośredniej.
19.
Główne rodzaje (formy, sposoby) nadużyć w prywatyzacji bezpośredniej.
20
. Główne formy innych nadużyć prywatyzacyjnych (dzierżawa majątku, spółki joint venture, firmy
konsultingowe, "wspólne przedsięwzięcia").
21.
Pojęcie, przyczyny, cel, skutki i historia procederu "prania pieniędzy" (PP).
22.
Historia międzynarodowych działań zwalczających PP.
23.
Dyrektywy Rady Ministrów EWG z 10.06.1991 r. "W sprawie ochrony systemu finansowego przed
wykorzystaniem go do celów PBP" oraz zarządzenie nr 16/1992 Prezesa NBP z 1.10.1992 r.
24.
"Źródłowe" i geograficzne pochodzenie pieniędzy "pranych" w Polsce.
25.
Instytucje kamuflażowe ("przykrywki") wykorzystywane w procederze PP.
26.
Przestępstwo prania pieniędzy wg art. 299 KK.
27.
Przestępstwa "źródłowe" (pierwotne) generujące dochody poddawane "praniu".
28.
Instytucje obowiązane i ich zadania wg ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
(Dz.U. nr 116, poz. 1216, z późn. zm.).
29.
Pojęcie dokumentu w prawie karnym materialnym (art. 115 § 14 KK) i w kryminalistyce.
30.
Funkcje (role) dokumentu z punktu widzenia praktyki kryminalistycznej.
31.
Podstawowe rodzaje fałszerstw dokumentów: art. 270, 271 KK.
32.
Pojęcie "dokument fałszywy" (= podrobiony) i "dokument sfałszowany (= przerobiony). Rozumienie
tych terminów w Polsce i Europie Zachodniej.
33.
Pojęcie "dokument autentyczny" i "dokument oryginalny".
34.
Ewolucja fałszerstw dokumentów: przerabianie, quasi przemysłowe podrabianie, wykorzystywanie
oryginalnych blankietów, podrabianie dokumentów publicznych innego państwa.
35.
Rodzaje dokumentów publicznych najczęściej fałszowanych w Polsce i wykorzystywanych do
popełniania przestępstw gospodarczych.
36.
Techniczne zabezpieczenie dokumentów przed fałszerstwem (gł. podrobieniem).
37.
Elementy dokumentu mogące stanowić obiekt badań kryminalistycznych.
38.
Nowe rodzaje dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym.
39.
Główne rodzaje najczęściej podrabianych wyrobów przemysłowych znanych firm.
40.
Organizacja zwalczania ZPG w Polsce.
Plik z chomika:
Basia1108
Inne pliki z tego folderu:
krym_prob-zagadnienia2006-2007.pdf
(41 KB)
p.krym-entomoskopia.zip
(515 KB)
Inne foldery tego chomika:
prawo administracyjne
Prawo Pracy
Program do obróbki zdjęć
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin