Poznaj nowe obowiązki podmiotów prowadzącychusługowo księgi rachunkowe!
Projekt ustawy z 12 sierpnia 2008 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, przewiduje nowe obowiązki m.in. dla podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg.
Podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg zostaną zobowiązane do rejestracji transakcji finansowych wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że mają związek z praniem pieniędzy. Taki obowiązek mają już m.in. notariusze w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami majątkowymi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci i doradcy podatkowi.
Rejestr transakcji będzie trzeba przechowywać przez okres 5 lat, licząc od 1. dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane (art. 8 ust. 4 projektu ww. nowelizacji).
W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z projektu nowelizacji przewidywane są sankcje karne.
Więcej aktualnych informacji znajdziesz w Portalu Finansowo-Księgowym.
gosicka